路透：意大利央行据悉调查中国银行意大利办公室

展全思梦 2025-11-07 05:56:49

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中国银行意大利分行涉嫌资金走私

据路透社援引知情人士的话说，意大利央行正在对中国银行意大利分行进行现场检查。该银行正面临帮助将非法资金从意大利转移到中国的指控。

意大利检方正寻求对297名嫌疑人和中国银行米兰分行进行审判，其中大部分是中国人。他们涉嫌从2006年到2010年向中国走私超过45亿欧元(51.2亿美元)。

根据路透社看到的一份检察官文件，这项名为“千千河”的调查重点是中国银行和money2money之间的关系。money 2 money是一家中国汇款服务公司，现已关闭。金钱2000曾经主宰了从意大利到中国的转账服务市场。

据消息人士透露，佛罗伦萨的司法调查引发的监督检查几天前就开始了，而且检查仍在进行。然而，中行否认他们之间存在联系。

中国银行在给路透社的一份书面回复中表示，该行已确认正在接受检查，并与意大利监管机构充分合作。

中国银行表示，此次检查是例行程序，将每三至五年进行一次，涵盖银行的所有业务和管理领域。

中国银行表示，这与m2m(money2money)无关。由于检查仍在进行中，该行拒绝透露更多细节。

意大利央行拒绝置评，称监管活动是保密的。

在起诉书中，意大利检察官指控数十亿美元的资金被汇往中国，并被拆散以逃避监管。这些资金涉及一系列非法活动，包括伪造、剥削非法工人和逃税。

检方称，22亿欧元是通过中国银行米兰分行转移的。

中国银行否认有任何不当行为。

意大利央行向路透社表示，2011年，其金融情报部门对中国银行意大利分行进行了现场检查，并对两名未报告可疑交易的银行员工处以罚款。

中国银行表示，它立即对此案提出上诉，此案仍在审理中。

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