银保监会公开第四批重大违法违规股东

展全思梦 2025-11-03 08:47:40

银保监会公开第四批重大违法违规股东

银保监会公开第四批重大违法违规股东字体：小中大分享到：银保监会公开第四批重大违法违规股东2021-12-13 09:32:26来源：中国证券报

日前，银监会公布了第四批15家主要违规股东名单。

第四批主要违规股东包括:鼎立鑫盛(北京)国际投资管理有限公司、北京郑泰鸿山达投资管理有限公司、北京安森金色世纪国际投资有限公司、深圳市安德威资产管理有限公司、深圳市建海投资管理有限公司、辽阳华谊投资有限公司、宝塔石化集团有限公司、鼎辉恒业集团有限公司、河北融投控股集团有限公司、张家口奇盛房地产开发有限公司、贵州约伯之泪阳光实业发展有限公司、 贵州青龙食品有限公司、巴彦淖尔市亚鑫食品有限公司、李(身份证号:15080219680926XXXX)、内蒙古房地产开发有限公司

银监会表示，结合近期执法情况，对违法违规情节严重、社会影响恶劣的股东，将按照合法合规的原则，坚决予以公开。此次公布的股东违法行为主要包括:一是违规关联交易；二是隐瞒关系；三是股份来源不符合监管要求；四是逃废银行债务严重；第五，非法转让股权；第六，非法持有股权；第七，利用平台虚构业务进行融资。

近年来，银监会不断加强对银行业和保险机构股东权益的监管，夯实公司治理的监管基础。通过严格规范大股东行为，进一步加强股权和关联交易重点领域的整治，整治出资不实、股权代持、股东通过不正当关联交易直接干预公司经营和利益输送等公司治理重点问题等。取得阶段性成效，分三批向社会公开银行、保险机构主要违规股东，对严肃市场纪律、加强市场监管起到了良好作用。

银监会强调，将加快修订相关法律法规，完善违反公司治理法律法规的惩戒措施，进一步细化股权管理、董事会运作等方面的监管规则。加大公司治理执法检查力度，强化公司治理违法行为公开披露，加强与纪检监察等部门的合作，提高机构和个人违法成本，建立违规股东披露常态化机制，完善公司治理监管合作机制，完善差异化监管，不断提升监管信息化水平和银行、保险机构公司治理有效性。

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